U.S. v. Elizabeth Holmes, et al.

Elizabeth Holmes と Ramesh “Sunny” Balwani は、ワイヤー詐欺を行うための2つの共同謀議と9つのワイヤー詐欺の罪で起訴されました。 起訴状によると、ホームズとバルワニは、投資家を騙すために数百万ドル規模の計画を立て、医師や患者を騙すために別の計画を立てたという疑惑に基づいています。 この2つのスキームは、ホームズが設立したカリフォルニア州パロアルトに本社を置く企業「セラノス」を宣伝するために行われました。

ホームズとバルワニは、政府によると、被告はセラノスが特定の血液検査において正確で信頼できる結果を一貫して出すことができないことを知っていたにもかかわらず、広告や勧誘を利用して、医師や患者にセラノスの血液検査ラボのサービスを利用するように勧めました。

起訴状によると、ホームズとバルワニは、(1)セラノス社が正確で迅速、信頼性が高く、安価な血液検査と検査結果を提供する能力があると虚偽の主張を行い、(2)セラノス社の技術の限界と問題点に関する情報を省略して、医師と患者を欺いたとされています。 被告らは、Theranos社が、カルシウム、塩化物、カリウム、重炭酸塩、HIV、Hba1C、hCG、ナトリウムなどの特定の血液検査について、正確で信頼できる結果を一貫して出すことができないことを知っていました。 それにもかかわらず、被告は、カリフォルニア州とアリゾナ州のWalgreensの店舗で、Theranos社の血液検査を購入するように誘導する広告を購入するために、州間の電子ワイヤーを使用しました。

起訴状によると、被告人は、潜在的な投資家に対して、セラノスの財務状況や将来の見通しについて、多くの虚偽の説明を行ったとされています。 例えば、被告人は投資家に対して、セラノスがセラノス製の分析装置を使って患者の検査を行っていると説明していましたが、実際には、ホームズとバルワニは、セラノスが第三者の市販分析装置を購入して患者の検査に使用していることを知っていました。

起訴状によると、被告人は投資家に対して、2014年に1億ドル以上の収益を上げて収支が均衡する、2015年には約10億ドルの収益を上げる見込みであると説明していましたが、実際には、被告人はTheranosが2014年と2015年にごくわずかな収益しか上げないことを知っていました。

起訴状によると、被告人は直接のコミュニケーション、マーケティング資料、メディアへの声明、財務諸表、モデル、その他の情報を組み合わせて、潜在的な投資家を騙しました。 具体的には、被告人らは、セラノス社が革新的な独自の分析装置を開発し、TSPU、Edison、minilabなど様々な名称で呼ばれていると主張しました。 被告らは、Theranos社が革新的な独自の分析装置を開発したと主張していました。 また、従来の方法よりも正確で信頼性の高い検査結果を、従来よりも速いスピードで得られるとしていました。 起訴状によると、ホームズとバルワニは、分析装置に関する説明の多くが虚偽であることを知っていたとされています。

起訴状によると、ホームズとバルワニは、分析装置の精度と信頼性に問題があること、実行できるテストの数が限られていること、競合するいくつかの装置よりも遅いこと、そして、いくつかの点では、既存のより従来型の装置と競合できないことを知っていたとされています。

起訴状では、各被告は、合衆国法律集第18編第1349条に違反する2件の有線詐欺の共同謀議と、合衆国法律集第18編第1343条に違反する9件の有線詐欺の共同謀議で起訴されています。 有罪判決が下された場合、電線詐欺の各訴因および共同謀議の各訴因について、最高で懲役20年、罰金25万ドルおよび返還金が科せられます。 ただし、有罪判決を受けた後の判決は、米国の量刑ガイドラインおよび判決を下すための連邦法である18 U.S.C. § 3553を考慮した上で、裁判所が課すことになります。 両被告は現在、身柄を拘束されていません。

次回の裁判日程

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Pretrial motions Hearings

05/04/2021 09:30 AM, Courtroom 4, 5th Floor, 280 So. First Street, San Jose, CA

05/05/2021 09:00 AM, Courtroom 4, 5th Floor, 280 So. 280 So.First Street, San Jose, CA

05/06/2021 09:00 AM, Courtroom 4, 5th Floor, 280 So.First Street, San Jose, CA

Trial Dates

裁判所は被告のElizabeth HolmesとRamesh “Sunny” Balwaniの裁判を分離しました。 ホームズ氏の裁判は2021年8月31日に開始される。 Balwani氏の裁判は2022年1月に開始される。 各日の裁判は、サンノゼの裁判所4、5階で午前9時にEdward J. Davila判事のもとで開始される。